证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：中信证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次本次会议为2015年年度股东大会。

(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月25日9时30分

结束时间：2016年5月25日12时00分

(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为2016年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的大成律师事务所的见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2015年年度报告及摘要》；

2、审议《2015年度董事会工作报告》；

3、审议《2015年度财务决算报告》；

4、审议《2015年度监事会工作报告》；

5、审议《2015年度利润分配方案》；

6、审议《2016年度财务预算报告》；

7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

1、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
(二)登记时间:2016年5月24日14时30分

(三)登记地点:

深圳市爱夫卡科技股份有限公司董事会办公室

2、其他

(一)会议联系方式会议

联系人：孔艳惠

联系电话：0755-82904729

传真电话：0755-83147605

电子邮箱：kongyh@fcar.com

(二)会议费用：参会人员自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

3、备查文件目录

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2016年04月25日

原文链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-04-25/1461581529_422055.pdf