证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：中信证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

    出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份5,550,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于认定杜显胜等15名人员为公司核心员工的议案》

1.议案内容

    为了激励和稳定对公司未来发展有核心作用的公司员工，经过公司管理层推荐，公司董事会提名杜显胜、王洪伟、王凯、王悦、王文龙、李凌峰、刘闯、佟林波、张恭、夏臣维、梁迪沙、阮诗铸、杨东峰、王维明、莫灿兴共计15名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：

    同意股数5,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：无。

三、备查文件目录

深圳市爱夫卡科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

2016年3月7日

原文链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-03-07/1457337970_785672.pdf