证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

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深圳市爱夫卡科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

 一、会议召开情况 
      深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2016年2月16日上午9:30时在公司会议室召开，公司已于2016年1月29日书面通知了全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚勇先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于认定杜显胜等15名人员为公司核心员工的议案》； 
议案内容：为了激励和稳定对公司未来发展有核心作用的公司员工，经过公司管理层推荐，公司董事会提名杜显胜、王洪伟、王凯、王悦、王文龙、李凌峰、刘闯、佟林波、张恭、夏臣维、梁迪沙、阮诗铸、杨东峰、王维明、莫灿兴共计15名员工为公司核心员工。

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：无。

2. 审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》； 
议案内容：公司董事会定于2016年3月4日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于认定杜显胜等15名人员为公司核心员工的议案》。

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：无。 

三、备查文件

深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2016年2月16日

原文链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-02-16/1455619926_222487.pdf